Regulaciones

PREVENCIÓN

Sociedad Financiera Milinvest, S.A. es una empresa supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá en materia de Prevención para el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

En cumplimiento con todas las disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Bancos, la Financiera en todos sus niveles adopta un firme compromiso para hacer cumplir las mismas, manteniendo un programa y cronograma efectivo de cumplimiento coherente con la administración de todos los riesgos relacionados.

Con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de las normas, y mantener sanas prácticas en nuestras políticas y procedimientos, velamos porque la información suministrada por nuestros clientes esté completa en cuanto a suficiencia, vigencia y contenido y que la misma se mantenga actualizada mientras dure la relación contractual con nuestra entidad.

Exhortamos a nuestros clientes tanto internos como externos, a colaborar con todas nuestras políticas y procedimientos para así fomentar una cultura de prevención para el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

Ley no. 23 de 27 de abril de 2015

Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.

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Decreto Ejecutivo 363 de 13 de agosto de 2015
Acuerdo 5-2015

Prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

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Acuerdo 7-2015

Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas -relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Acuerdo 9-2015

Procedimiento administrativo sancionatorio por posibles infracciones a las disposiciones en materia de prevención.

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Acuerdo 6-2016

Por medio del cual se establecen lineamientos para la gestión de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que pudiera surgir con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías.

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